Федеральные прокуроры в Бостоне предъявили обвинения четырем криптовалютным компаниям—Gotbit, ZM Quant, CLS Global и MyTrade—а также 14 индивидуумам в том, что это первое уголовное преследование финансовых компаний за манипуляции на рынке и фиктивные сделки в криптосекторе.
Обвиняемые обвиняются в участии в схемах, аналогичных тактикам 'pump and dump' на фондовом рынке, которые включали фиктивные сделки для искусственного увеличения объемов торговли различными токенами криптовалюты перед их продажей. Примечательно, что компания Saitama в какой-то момент имела рыночную стоимость 7,5 миллиарда долларов благодаря этим манипуляциям.
Манприет Коли, генеральный директор Saitama, был арестован в Великобритании, в то время как пятеро других сотрудников также были обвинены, трое из которых уже признали свою вину. Алексей Андюнин, генеральный директор Gotbit, среди обвиняемых, сталкивается с обвинениями в манипуляциях на рынке, которые обманули инвесторов и принесли компании десятки миллионов долларов.
Прокуроры подчеркнули, что с 2018 по 2024 год Gotbit занималась значительными манипуляциями на рынке от имени нескольких клиентов криптовалюты. Также были предъявлены обвинения индивидуумам, проживающим за границей, включая Лиу Чжоу, основателя MyTrade, который согласился признать себя виновным, а также другим из ZM Quant и CLS Global.
Это подавление мошеннических практик на рынке криптовалюты является важным шагом к большей ответственности и прозрачности в секторе финансовых услуг.