Les procureurs fédéraux de Boston ont inculpé quatre entreprises de cryptomonnaie—Gotbit, ZM Quant, CLS Global et MyTrade—ainsi que 14 individus dans ce qui est décrit comme la première poursuite pénale contre des entreprises de services financiers pour manipulation de marché et transactions fictives dans le secteur de la cryptomonnaie.
Les accusés sont soupçonnés d'avoir participé à des schémas similaires aux techniques de 'pump and dump' du marché boursier, impliquant des transactions fictives pour gonfler artificiellement le volume des échanges de divers tokens de cryptomonnaie avant de les vendre. Notamment, la société Saitama avait une valeur marchande de 7,5 milliards de dollars à un moment donné en raison de ces pratiques manipulatrices.
Manpreet Kohli, le PDG de Saitama, a été arrêté au Royaume-Uni, tandis que cinq autres employés ont également été inculpés, trois d'entre eux ayant déjà plaidé coupable. Aleksei Andiunin, le PDG de Gotbit, fait partie des accusés, faisant face à des allégations de transactions fictives qui ont trompé les investisseurs et rapporté des dizaines de millions de dollars à l'entreprise.
Les procureurs ont souligné que de 2018 à 2024, Gotbit a engagé une manipulation de marché significative pour le compte de plusieurs clients de cryptomonnaie. Des accusations ont également été portées contre des individus vivant à l'étranger, y compris Liue Zhou, le fondateur de MyTrade, qui a accepté de plaider coupable, ainsi que d'autres de ZM Quant et CLS Global.
Cette répression des pratiques frauduleuses sur le marché de la cryptomonnaie marque une étape importante vers une plus grande responsabilité et transparence dans le secteur des services financiers.