Los fiscales federales en Boston han acusado a cuatro empresas de criptomonedas—Gotbit, ZM Quant, CLS Global y MyTrade—junto con 14 individuos en lo que se describe como la primera acusación penal a empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y comercio ficticio en el sector de criptomonedas.
Los acusados son acusados de participar en esquemas similares a las tácticas de 'pump and dump' del mercado de valores, que involucraron transacciones ficticias para inflar artificialmente el volumen de comercio de varios tokens de criptomonedas antes de venderlos. Cabe destacar que la compañía Saitama tuvo un valor de mercado de 7.5 mil millones de dólares en un momento dado debido a estas prácticas manipuladoras.
Manpreet Kohli, el CEO de Saitama, fue arrestado en el Reino Unido, mientras que cinco empleados más también han sido acusados, y tres de ellos ya han aceptado declararse culpables. Aleksei Andiunin, el CEO de Gotbit, está entre los acusados, enfrentando alegaciones de comercio ficticio que engañaron a los inversores y generaron decenas de millones de dólares para la empresa.
Los fiscales destacaron que desde 2018 hasta 2024, Gotbit participó en una manipulación significativa del mercado en nombre de varios clientes de criptomonedas. También se han presentado cargos contra individuos que residen en el extranjero, incluyendo a Liue Zhou, el fundador de MyTrade, quien ha acordado declararse culpable, y otros de ZM Quant y CLS Global.
Esta represión de prácticas fraudulentas en el mercado de criptomonedas marca un paso significativo hacia una mayor responsabilidad y transparencia en el sector de servicios financieros.